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紧急通知1月1日起微信支付宝这样转账=严查这样发工资=偷税
作者:a123456 / 2016-08-14 11:55 / 浏览次数:

  紧急通知1月1日起微信支付宝这样转账=严查这样发工资=偷税个人支付宝能转对公账户么这个通知施行后意味着,紧急通知1月1日起微信支付宝这样转账=严查这样发工资=偷税个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银行支付机构的记录。

  今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费、转账金额达到5万块钱以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

  按照规定,金额5万元以上的单笔现金收支,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付,都属于大额支付。

  按照规定,法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额200万元以上的单笔转账支付,也属于大额支付。

  老板,别说200万了,个人之间国内转账50万、跨境转账20万以上就算是大额了…

  按照规定,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间国内金额50万元以上、跨境20万以上的款项划转,同样是大额支付。紧急通知1月1日起微信支付宝这样转账=严查这样发工资=偷税个人支付宝能转对公账户么

  其实,银行对“大额支付”是一个统计和报告,对“可疑交易”才是检查重点。如果你涉及以下几种情形,那就要注意了…

  (6)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

  其实早在今年5月份,央行就发起了一条关于取消企业银行开户许可证核发的通知。

  通知中涉及到:自2018年12月1日起,试点地区银行为企业开立基本存款账户时,除按照第一阶段业务处理办法执行外,增加完善账户管理协议、增加身份验证方式、加强“公转私”管理、健全异常情况处理机制。

  各位老板和会计要注意了,公对私、私对公的这种走账形式从今年12月1日就已经成为税务稽查的重点了。所以公对私转账不能再有了!不管是公司账户还是个人账户。一旦被检测到资金流向异常,你将被清查。

  都知道财务做账一定是要有原始凭证的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。

  公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的,前段时间某公司财务人员挪用巨额公款打赏平台主播的案子还历历在目。

  根据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不可挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑!

  一旦个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入重点监控的不仅仅是金额大,而且是一年内收款次数多的对象,并不是所以大额交易都会被监控。

  这家企业在2014年——2016年期间,通过非法冒用他人的个人身份信息的方式。虚列10多名企业人员,虚增工资费用60多万元,以此偷逃所得税20多万元。

  最终这家企业被追缴税款、加收滞纳金,并处罚款共计40多万元。很多企业都这样发工资,但这三种方式发工资就是偷税:

  1、虚列人数,给银行发的付款指令却跟申报人数不符,员工参保人数和个税申报人数也对不上;

  大部分员工的工资都在起征点上下徘徊,企业平均薪资值也低于市场平均水平。这类小微企业很多,受到波及的必然少不了。

  如今社保由税局统一收取,社保和个税信息不一致的情况下,税局很容易发现异常。特别是金税三期以后,税务稽查成本非常低。

  经过大数据对比,系统分分钟预警,就看税局是不是查。要查的话,哪些是重点查处对象呢?

  所以说,企业按实际员工薪资发放情况计提费用、申报个税,老老实实交税,才是真的。公司的业务往来也一定要按照规定走公帐,千万不要抱有侥幸心理想着走私账偷逃税款,不要因小失大!27 2019-03 手机不慎被偷?不要急支付宝教你如何 随着科学技术的飞速发展,无纸化、信息化和电子化的推进,手机现如...25 2019-03 支付宝升级“补丁”个人扫描付款码不 2月20日起,支付宝首页上的付款码只有线下商户用专业设备扫描才能付...

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